Հաղորդվում է, որ Binance-ը ևս մեկ հետաքննություն է սպասվում ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից, և այս անգամ դա վերաբերում է Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հնարավոր խախտումներին: Ինչպես հայտնում է Bloomberg-ը, գործակալությունը հետաքննում է, թե արդյոք կրիպտոարժույթի փոխանակումը թույլ է տվել ռուս հաճախորդներին գումար փոխանցել՝ երկրի ֆինանսական հաստատությունների դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցները շրջանցելու համար: Հրատարակության աղբյուրները նաև հայտնել են, որ Binance-ը քննարկում է հնարավոր կարգավորումը Արդարադատության նախարարության հետ՝ կապված նախկին պնդումների հետ, թե փոխանակումն օգտագործվել է նաև Իրանի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցների շուրջ փող տեղափոխելու համար:
Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ-ը և Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են սահմանել ռուսական ֆինանսական հաստատությունների դեմ Ուկրաինա ներխուժումից հետո։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Միխայլո Ֆեդորովը խնդրեց կրիպտոարժույթների խոշորագույն բորսաներին սառեցնել ռուսական և բելառուսական բոլոր հաշիվները միաժամանակ, սակայն Binance-ն այն ընկերություններից մեկն էր, որը հրաժարվեց դա անել: Այն ժամանակ ընկերության ներկայացուցիչն ասաց, որ կրիպտոարժույթներին մարդկանց մուտքի միակողմանի արգելումը «հակասում է կրիպտոարժույթների բուն էությանը», քանի որ դա կազդի սովորական օգտատերերի վրա, ոչ միայն ռուս օլիգարխների վրա:
Եթե արդարադատության նախարարությունն իսկապես ուսումնասիրում է ընկերության գործունեությունը ռուսական պատժամիջոցների հետ կապված, ապա սա միայն այն հետաքննություններից մեկն է, որին առերեսվում է բորսան։ Արդարադատության դեպարտամենտը և Ներքին եկամուտների ծառայությունը սկսել են հետաքննել այն հաղորդումները, որ Binance-ն օգտագործվել է փողերի լվացման սխեմաների համար 2021 թվականին: Եվ այս տարվա սկզբին ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) մեղադրեց Binance-ին և նրա հիմնադիր Չանգպեն Չժաոյին այն բանի համար, որ նրանք չեն խնդրել օգտատերերին հաստատել իրենց ինքնությունը, առաջարկել են չգրանցված կրիպտո ածանցյալներ և քայլեր ձեռնարկել՝ խուսափելու ԱՄՆ կարգավորումներից: Այն ժամանակ Binance-ը մեզ ասաց, որ իրեն մեղադրանքները «զարմանալի և հիասթափեցնող» են համարում:
«2021 թվականին Binance-ը նախաձեռնեց ամբողջությամբ վերանայել իր կորպորատիվ կառավարման կառուցվածքը՝ ներառյալ համաշխարհային մակարդակի փորձառու ղեկավարների ներգրավումը, որպեսզի հիմնովին փոխեն Binance-ի գլոբալ մասշտաբի գործելակերպը»: Մամուլի խոսնակը շարունակեց, որ ընկերությունն այժմ հետևում է խիստ «ճանաչիր քո հաճախորդին» արձանագրություններին, որոնք նման են ավանդական բանկերի կողմից օգտագործվող արձանագրություններին: «Մեր քաղաքականությունը,- ասացին նրանք,- զրոյական հանդուրժողականություն է կրկնակի գրանցումների, անանուն նույնացուցիչների և փողի անհասկանալի աղբյուրների նկատմամբ»: Թեև նրանք կոնկրետ չեն արձագանքել մեղադրանքներին, հայտարարությունը կարծես հերքել է, որ ընկերության ծառայությունը թույլ է տվել ռուս օգտատերերին խախտել ԱՄՆ պատժամիջոցները:
Կարդացեք նաև.