Ծրագրին միացել են ARMA-ի, SBU-ի և Cyber Police-ի ներկայացուցիչները Բինանս, որն ուղղված է կրիպտոարժույթների օգտագործման հետ կապված հանցագործությունների դեմ պայքարին: Binance-ը՝ աշխարհի առաջատար բլոկչեյն էկոհամակարգի և կրիպտոարժույթի ենթակառուցվածքի մատակարարը, նրանց համար ուսուցում է անցկացրել՝ որպես իր գլոբալ իրավապահների ուսուցման ծրագրի մի մաս:
Այս ծրագիրն առաջին համակարգված նախաձեռնությունն է արդյունաբերության մեջ ամբողջ աշխարհում: Այն ստեղծվել է իրավասու մարմիններին օգնելու ֆինանսական և կիբերհանցագործություններ, ինչպես նաև աջակցել հանցագործների քրեական հետապնդմանը։ Ուկրաինայում դասընթացները վարել է Binance-ի իրավապահ մարմինների ուսուցման բաժնի ղեկավար Յարեկ Յակուբչեկը։
Վերապատրաստման ծրագիրը ներառում էր առցանց սեմինարներ բլոկչեյնի և կրիպտոարժույթների վերաբերյալ, ինչպես նաև նյութեր, որոնք մեծացնում են դինամիկ իրավական և կարգավորող միջավայրի ըմբռնումը: Սեմինարների ընթացքում քննարկվել է քաղաքականությունը Բինանս Փողերի լվացման դեմ (ՓԼ) և հետաքննության մեթոդներ, որոնք ընկերությունը մշակել է հնարավոր խարդախությունները հայտնաբերելու և կանխելու համար:
Նաև դասընթացի ընթացքում քննարկվել են հետագա քայլերը՝ վիրտուալ ակտիվների միջոցով ֆինանսական հանցագործությունների և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի նպատակով համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ։ Անցյալ տարի Հետագծման և ակտիվների կառավարման գործակալությունը (ARMA) սկսեց համագործակցել աշխարհի խոշորագույն կրիպտոարժույթների բորսաների հետ՝ փոխանակելու տեղեկատվություն, որը կարող է օգտագործվել իրավապահ մարմինների կողմից ակտիվների նույնականացման և հետագծման ժամանակ:
Այսօրվա դրությամբ Ազգային գործակալությունը արդեն հաստատել է կապի և փոխգործակցության ուղիները խոշոր կրիպտո փոխանակումների հետ, ինչը թույլ է տալիս լրացուցիչ հաստատել քրեական դատավարության մեջ ներգրավվածների թվային և վիրտուալ ակտիվների առկայության փաստերը։ Այն նաև օգնում է բարձրացնել իրավապահ մարմինների հետ փոխգործակցության արդյունավետությունը՝ կապված բացահայտված կրիպտոարժույթի ակտիվների առգրավման համար լրացուցիչ տեղեկատվության տրամադրման հետ:
Հիշեցնենք, որ վերջերս գրել էինք, որ Binance-ը ռուսների համար փակ իր P2P ծառայության միջոցով դոլար և եվրո գնելու և վաճառելու հնարավորությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների տասներորդ փաթեթի պահանջներին համապատասխան, որն իրականացվել է Եվրամիության կողմից փետրվարի վերջին։ Բորսան արգելել է նաև Եվրամիության քաղաքացիներին P2P ծառայության միջոցով ռուբլի գնել և վաճառել։ Ըստ Binance-ի ներկայացուցչի, օգտատերերը պետք է ընտրեն այլ հասանելի fiat արժույթներ, եթե ցանկանում են շարունակել օգտվել P2P ծառայությունից: Միևնույն ժամանակ, կրիպտո բորսայում ռուսների համար ռուբլու օգտագործման արգելք չկա։
Կարդացեք նաև.
Ես վատ զգացողություն ունեմ հենց Binance-ի կայունության վերաբերյալ:
Զարմանալի չէ, թե ինչ է նախազգացումը, քանի որ դա գաղտնարան է։ Ինչքան նման փոխանակումներ եղան, բոլորը փակվեցին :) Իսկ այս մեկը վաղ թե ուշ կփակվի։ Գլխավորն այնտեղ միջոցներ չպահելն է։