Այսօր Ուկրաինայի տարածքում արդեն գործում են կրիպտոարժույթների ապակենտրոնացված (DEX) և կենտրոնացված (CEX) բորսաները, որոնք ենթակա են ուկրաինական օրենսդրությանը։ Այնուամենայնիվ, CEX և P2P հարթակներն ավելի մեծ պահանջարկ ունեն արագ գնումների և փոխանակման համար: Միևնույն ժամանակ, օրինականության և օգտատերերի միջոցների պաշտպանության հարցը սերտորեն կապված է հարթակի հուսալիության հետ, պարզաբանում են ուկրաինական WhiteBIT կրիպտո բորսայի ներկայացուցիչները։
Ինչպես գնել անվտանգ կրիպտոարժույթ CEX-ում
Կրիպտոարժույթների կենտրոնացված փոխանակումը, որը կոչվում է CEX, օգտվողներին հնարավորություն է տալիս բացել կրիպտո դրամապանակները ցանկացած կրիպտոարժույթի համար: Բացի այդ, անհրաժեշտության դեպքում KYC (փաստաթղթի ստուգման ընթացակարգեր) անցնելուց հետո գնել կրիպտոարժույթ այն կարելի է գնել նույնիսկ fiat-ի համար:
Ենթադրվում է, որ Ուկրաինայում կրիպտոարժույթների կենտրոնացված բորսան ավելի հուսալի է, քանի որ այն պահում է միջոցների 96-98%-ը սառը դրամապանակում: Սա չի ազդում օգտատերերի՝ իրենց ակտիվներն օգտագործելու կարողության վրա: Փաստն այն է, որ կրիպտոարժույթի բորսան առցանց միջոցներ չի պահում: Սա նշանակում է, որ խարդախները չեն կարողանա մուտք գործել ակտիվներ, քանի որ դրանք ավելի ապահով են:
Բացի այդ, եթե կրիպտոարժույթը ձեռք է բերվում CEX պլատֆորմի կայքի միջոցով, բորսան ստուգում է այն հանցավոր գործունեության մեջ ներգրավված լինելու համար: Դա կարող է տեղի ունենալ երկու դեպքում.
- եթե համապատասխան խնդրանքը բխում է պետական կառույցներից.
- եթե գործարքի գումարը գերազանցում է 1000 դոլարը (ահաբեկչության ֆինանսավորման և փողերի լվացման դեմ պայքարի միջազգային ստանդարտի համաձայն).
Այսպիսով, եթե օգտատիրոջ դրամապանակում հայտնաբերվի այսպես կոչված «կեղտոտ» կրիպտոարժույթ, օգտատիրոջ հաշիվը և դրա միջոցները կարող են ժամանակավորապես կամ անդառնալիորեն արգելափակվել կամ առգրավվել իրավապահների կողմից։
Մյուս կողմից, սա նշանակում է, որ նույնիսկ, ասենք, WhiteBIT արագ փոխանակման միջոցով կրիպտոարժույթ գնելիս, օգտատերը մաքուր կրիպտոարժույթ կստանա։
Ստուգումը օրինական կրիպտոարժույթին տիրապետելու միջոց է
Որպեսզի օգտատերերը կարողանան պաշտպանվել իրենց դրամապանակի աղտոտումից՝ ստանալով OTC կրիպտոարժույթ իրենց հաշիվներին (այսինքն, ինչ-որ մեկը ձեզ ուղարկում է բիթքոյն), որոշ ուկրաինական կրիպտոարժույթի բորսաներ ավելացնում են հատուկ գործիքներ՝ ինքնուրույն ստուգելու այն հասցեները, որոնցից միջոցները կստանան։ գալ հանցավոր գործունեությանը մասնակցելու համար.
Այո, ուկրաինական WhiteBIT կրիպտոարժույթի բորսան ունի AML ստուգիչ, որը կարող է օգտագործվել փողերի լվացման մեջ ներգրավված Bitcoin, Ethereum, Litecoin և Bitcoin Cash դրամապանակները հայտնաբերելու համար: Այս ծառայության արժեքը ընդամենը 1 USDT է:
Ինչպես գնել կրիպտոարժույթ P2P-ում
Ուկրաինացի օգտատերերի շրջանում համապատասխան հարթակներից մեկը Bitcoin Global P2P հարթակն է: Սա կրիպտոարժույթի ակնթարթային վաճառքի և գնման փոխանակում է, որն աշխատում է որպես իր օգտատերերի հաղորդակցման հարթակ: Այսինքն՝ կրիպտոարժույթների արժեքը չի ձևավորվում շուկայի կողմից ընդհանրապես, այլ ուղղակիորեն որոշվում է գնորդի և վաճառողի կողմից։
Ինչպես կրիպտոարժույթների կենտրոնացված փոխանակումները, գործընկերների հետ հարթակը հանդես է գալիս որպես հարթակ, որը երաշխավորում է իր օգտատերերի անվտանգությունը: Դա տեղի է ունենում դրամական միջոցների ներդրմամբ. նախքան դրանք հասնելը գնորդին, նա պետք է վճարի: Միայն դրանից հետո միջոցները կվարկավորվեն։
Այնուամենայնիվ, այստեղ հուսալի կրիպտոարժույթ գնելու համար արժե օգտագործել նաև ուկրաինական WhiteBIT կրիպտոարժույթի բորսայի կողմից տրամադրված AML ստուգիչը։ Օպտիմալ է ընտրել այնպիսի P2P փոխանակումներ, որոնք ենթակա են CEX-ի, ինչպես Bitcoin Global-ի դեպքում: